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12月20日，金华永康某公司财务收到“老板”网上发来指示，要求将一笔42万元的“预付款”转回给客户。结果将钱付出去后，经电话核实发现被骗，当即报了警。 接警后，永康市公安局联合金华市公安局反欺诈中心迅速启动紧急止付机制，通知相关银行冻结了嫌疑账户。从接到报警到及时止损，在短短3分钟的时间里，成功阻止了被害人的42万元被犯罪分子提现转走。 网上冒充老板设圈套骗转账 12月20日，永康某公司财务小夏（化名）接到办公室电话，对方自称与小夏所属公司有业务往来，需要其税号、开户银行、所在地址等信息用于寄开发票。 下午2时41分，小夏添加了对方好友，并将对方所需信息发了过去。不一会，公司老板“胡某”便询问起相关情况，小夏如实进行了回答。随后，“胡总”话锋一转让小夏帮忙联系一下“穆总”，并发来一张“网上银行信息截图”。图中显示，这名穆总的银行账户已经往公司账户上打了一笔42万元的预付款。 在接下来的谈话中，“胡总”以双方签订的合同有问题待商议为由，要求立刻把那42万元预付款先退回“穆总”的账户。为避免影响双方接下来的合作，公司先把这笔钱汇了过去。临近下午4时许，刚负责汇完钱的公司老板娘沈女士给丈夫胡总打了电话，得到的回复却是不存在这名客户，方知被骗，赶紧报了警。 警银合作3分钟止付42万元 12月20日下午4时02分，永康警方接到报警，立即启动应急机制，经由金华市公安局反欺诈中心将嫌疑账号提交给相关银行进行查询，查到被骗的这笔42万元资金还在该账号上。接警后3分钟，该账户被及时冻结。 调查过程中，办案民警证实了网上给小夏发信息的“胡总”是由骗子冒充的。这是一起典型的电信网络新型违法犯罪案件，犯罪分子假借商务往来为名，通过电话、网络等平台掌握到该公司的有效信息，随后冒充老板，伪造转账记录，设下环环相扣的陷阱，让你中招。 “还好警方反映够迅速，不然我这42万元就要打水漂了！”事后，沈女士万分激动地说道。 目前，该案还在进一步调查中。 近年来，电信网络新型违法犯罪案件在各地屡见不鲜，引起公安机关高度重视。2015年，永康市公安局启动紧急止付机制，成立打击电信网络诈骗新型违法犯罪、街面盗窃、入户盗窃等多个工作专班，严厉打击各类违法侵财犯罪行为。2016年起截止至今年11月，永康警方共破获电信网络新型违法犯罪案件1681起，打掉犯罪团伙29个，依法刑事拘留503人，紧急止付被骗资金1810.2万余元，追回赃款1626.6万余元。 警方提醒：防范针对此类骗局，无论何时坚持不轻信原则，先记录下对方的相关信息进行核实，避免上当。止付是争分夺秒的事情，发现被骗立即拨打110或81234567反欺诈中心电话进行报警。
金华晚报
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发表于 2017-12-25 10:15