因存在四类违法行为 浙江萧山农村商业银行被罚427.2万元

冬那

2021年08月13日 15:32:56
来源：财经网

7月29日，从央行杭州中心支行获悉，浙江萧山农村商业银行因存在四类违法行为，共计罚款人民币427.2万元。

具体来看，四类违法行为有：1．存款准备金欠缴；2．金融统计存在错误；3．（1）未按规定向人民银行报备银行结算账户资料信息；（2）未监测发现可疑交易，未对异常交易进行核实。4．（1）假币收缴不规范；（2）对外支付现金夹杂残缺污损人民币。5．（1）未按规定履行客户身份识别义务；（2）未按规定进行可疑交易报告；（3）与身份不明的客户进行交易。

此外，浙江萧山农村商业银行营业部主办会计王佳对未监测发现可疑交易负有责任，罚款人民币5万元。

浙江萧山农村商业银行宁围支行主办会计高玲玲对未对异常交易进行核实负有责任，罚款5万元。

浙江萧山农村商业银行网络金融部总经理倪剑锋对与身份不明的客户进行交易负有责任，罚款3.5万元。

浙江萧山农村商业银行运营管理部总经理俞晓飞对未按规定履行客户身份识别义务；未按规定履行可疑交易报告义务，罚款2万元。

chejing

这点钱，对银行来说，不多。

zhaoss

不知农村商业银行是不是国营的？

烟雨江南封

zhaoss 发表于 2021-8-13 22:07
不知农村商业银行是不是国营的？

农村信用社，可能是集体经济吧

ww2004

烟雨江南封 发表于 2021-8-13 22:45
农村信用社，可能是集体经济吧

或许是承包给个人的

烟雨江南封

ww2004 发表于 2021-8-14 11:28
或许是承包给个人的

应该不会，萧山农商行是正规金融机构，有银监会在监管的

司马无忌

不管是国营的还是民营的，都有违法行为。当然喽，处罚国营－那就是处罚自己；处罚民营，那是实打实的，全民有受益