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「杭州」杭州银行存在四项违法行为,被罚580万元!!

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发表于 2022-6-21 14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近日,中国人民银行杭州中心支行公布一行政处罚信息,杭州银行股份有限公司存在四项违法行为被处罚580万元,详细信息如下:


经查,杭州银行股份有限公司存在以下违法行为:1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定保存客户身份资料和交易记录;3.未按规定履行大额和可疑交易报告义务;4.与身份不明的客户进行交易。

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