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标题: 「杭州」杭州银行存在四项违法行为，被罚580万元！！ [打印本页]

作者: gasd 时间: 2022-6-21 14:25
标题: 「杭州」杭州银行存在四项违法行为，被罚580万元！！

近日，中国人民银行杭州中心支行公布一行政处罚信息，杭州银行股份有限公司存在四项违法行为被处罚580万元，详细信息如下：

经查，杭州银行股份有限公司存在以下违法行为：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按规定履行大额和可疑交易报告义务；4.与身份不明的客户进行交易。

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